Укрзализныця и «Интертопресурс»: оффшорное сотрудничество

В ГПУ допитали директора філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (раніше називалось ДП «Укрзалізничпостач»). Директор посвідчив, що «будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб’єктами господарювання філія «ЦЗВ» не має». Також залізничник зазначив, що після надходження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Інтертопресурс» останні можуть бути легалізовані шляхом […]

Читать целиком »