Юрий Голик и шлейф коррупционных деяний
Мошенники продолжают входить в новую украинскую власть стройными рядами. Последним примером служит казинокрад Голик Юрий Юрьевич, за которым тянется шлейф коррупционных деяний не первый год.
Читать целиком »Метка: сША
Сергей Верланов и Максим Нефедов: история с контрабандой одежды в авто из США
Журналист Евгений Плинский расследовал более основательно историю с контрабандой одежды в авто из США фирмы свояка Максима Нефедова — Андрея Дулика. И сделал это совершенно не зря.
Читать целиком »Александр Ремезков: как успешный «контролер» отхватил лакомый кусочек
«Породистый» депутат переписал бизнес на родственников сестры, спрятал детей за границей, приватизировал реку Кочету Черноморское и азовское побережья и благоприятные климатические условия делают Краснодарский край привлекательным не только для миллионов туристов, но и для федеральных VIP-персон. Само собой, такой лакомый кусок нельзя оставлять без контроля. Осуществлять этот специфический контроль на месте в разные годы помогали разные люди. Изучая региональных чиновников, мы решили остановиться на одном из самых успешных «контролеров».
Читать целиком »Александр Маштепа: рейдеры воскресили «компанию-банкрота»
Мужиевское полиметаллическое месторождение в Закарпатье подвергается атаке известных рейдеров. Об этом сказал в своем интервью «Экономической правде» американский инвестор Браян Сэвэдж.
Читать целиком »Александр Жуков заметает следы близких связей с семьей Беджамова-Золотовой
Экс-владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов тратит в Лондоне деньги семьи Александра Жукова
Читать целиком »Дмитрий Пурим и Александр Иванов: полная «офшоризация»
Владельцы «Совмортранс» Дмитрий Пурим и Александр Иванов выкупили у кипрской компании MXPG Holdings Ltd долю в службе экспресс-доставки «МаксиПост», чтобы снова «выбить» миллиардный куш?
Читать целиком »Сэм Кислин, российская ОПГ и Президент Украины
ФБР давно связывает Сэма Кислина с российской организованной преступностью.
Читать целиком »Борис Баум и легализация азартных игр
Само имя просочившегося в комиссию по легализации азартных игр Бориса Баума вас вряд ли чем-то удивит. До недавнего времени он старался находиться в тени. В то же время, этот человек вплотную занимался автоматным игорным бизнесом и является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России.
Читать целиком »Андрей Шарков — неприкосновенное лицо?
Абсурдный случай недопуска на производственные площади законных владельцев, отключения электричества и умышленной порчи чужого оборудования оказался не единичным — иск к крупному столичному холдингу PNK group с требованием не препятствовать бизнесу подала в арбитраж уже вторая компания.
Читать целиком »Дмитрий Захарченко: на дело прольётся свет
Репортаж и зала суда. В среду 2 октября коллегия по уголовным делам Мосгорсуда (председательствующий – Максим Соколовский) приступила к рассмотрению дела №10-17772/2019 — жалобы защиты на приговор получившему 13 лет колонии за взяточничество бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
Читать целиком »