Денис Волчек: дуэт решал

Как стало известно “Ъ”, пострадавшим от действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов. Ему народный избранник за €1,4 млн пообещал решить вопрос с уголовным делом, в рамках которого банкир мог оказаться в международном розыске. Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ.

В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). В качестве подозреваемых их задержали в минувшую среду в Санкт-Петербурге и доставили в столицу, где ведутся следственные действия.

По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов.

Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом. Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело. Несколько раз различные правоохранительные органы, проводя доследственные проверки, выносили по заявлениям отказные материалы, которые затем отменялись прокуратурой, признававшей действия силовиков незаконными.

Только в сентябре 2018 года УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, получив соответствующее распоряжение из столичного главка полиции, возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации (ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ). В рамках этого дела следствие и заинтересовал господин Розов, проживающий сейчас за границей.

Об этой истории узнал и знакомый банкира — экс-депутат Волчек. Позвонив своему приятелю, он буквально предложил «снять напряжение» в этом деле. Свои услуги господин Волчек оценил в €1,4 млн. В результате переговоров, а они велись под контролем оперативных служб, в которые обратился представитель банкира, было решено, что 22 апреля деньги должны принести в офис Зураба Плиева в деловом центре на Краснопресненской набережной, после чего экс-депутат, сообщавший о многочисленных друзьях в правоохранительных структурах, начнет действовать. Вместе с деньгами, из которых только 8 млн руб. оказались настоящими, а остальные — бумагой, в офис нагрянули сотрудники ФСБ. Депутата и юриста в нем не было — даму, которая приняла наличность, они, как выяснилось, использовали втемную. […]

ИА «РБК», 23.04.2020, «Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества на ₽8 млн»: СКР считает, что около 13 часов 22 апреля доверенное лицо Розова — Павел Островский передал 8 млн руб. наличными представительнице Волчека и Плиева. Передача происходила в столичном офисе компании «СовЮрКом» на Краснопресненской набережной. На сайте компании сказано, что она является аккредитованным юридическим консультантом при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее гендиректором в 2016–2017 годах был Зураб Плиев, следует из данных СПАРК.

Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» […]. АСВ в 2018 году подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков).

КБ «Ренессанс» указан в числе клиентов компании «СовЮрКом» на ее сайте. Согласно информации из реестра юрлиц, Павел Островский (тезка предполагаемого посредника из дела Волчека) являлся руководителем компании ООО «Ренессанс Факторинг». При регистрации компании был указан телефон, который в справочнике предприятий Москвы был указан как телефон компании ООО «КБ «Ренессанс». — Врезка К.ру

В декабре 2002 года Денис Волчек был избран депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от ЛДПР. В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму РФ. Однако затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично вычеркнул господина Волчека из предвыборных списков, поскольку выяснилось, что тот связан с криминалом и может быть замешан в махинациях. Комментариями защиты бывшего народного избранника “Ъ” не располагает.

***

Оригинал этого материала

© Фонтанка.Ру, 23.04.2020

Это залет, Волчек. Сегодня часы «Patek Philippe» за $100 тысяч — перебор

Евгений Вышенков

[…] С утра 22 апреля по этажам Литейного, 4, начал летать слух — прибыла в Питер группа из столицы. Приехали брать какого-то авторитета, но никому не говорят какого. Местная госбезопасность на пальцах перебирала, по чью душу гости. Достойного не находили, Петербург же мельчает.

Пока гадали, москвичи посетили загородный дом Дениса Волчека и квартиру его компаньона Зураба Плиева. Нагрянули не с рассветом, как полагается, а часам к 14 (интрига — позже). Однако без обыска, а исключительно по поручению доставить их поближе к Кремлю. Так обоих на поезде и повезли за госсчет. В окружении четырех офицеров на каждого.

«Фонтанка» предполагает, откуда такое внимание к политически подзабытому экс-депутату Госдумы и петербургского ЗакСа Волчеку. Когда в конторе печатают справки, а они составляются молодыми сотрудниками, то в своих информационных базах они находят рудименты глубокого прошлого. Так, судя по всему, компьютеры ФСБ выдали, что в 90-х годах Волчек стоял рядом с легендарным брендом силового предпринимательства Костей-Могилойрасстрелянным в начале нулевых, кстати, в Москве. Но это было уж очень давно. Что касается Плиева, то он тоже известен в Петербурге, как тень Волчека. Если кратко, то разминает клиента именно Плиев, а на контрольную встречу приходит сам Волчек. Назовем это сопровождением в щекотливых ситуациях. Тем более что Плиев в Москве возглавлял «Совместную юридическую компанию» (СовЮрКом), официально аккредитованную в Агентстве по страхованию вкладов. А то, что Плиев связан родственными отношениями с Волчеком, а в некоторых фирмах они рядом, — это точно не тайна.

Вернемся на перрон Ленинградского вокзала, куда обоих привезли. Конвой подстраховывали человек десять из того же ФСБ. Богато.

И повезли прямо в кабинеты Следственного комитета. Там Волчек и Плиев и поняли, что они не одни такие взъерошенные. Ведь к ним в петербургские апартаменты постучали сразу же после того, как в Москве с поличным взяли бизнесвумен. Все стартовало примерно в 14 часов в той же солидной фирме «СовЮрКом». Туда подконтрольно принесли полтора миллиона долларов и взрослую коробку с часами «Patek Philippe» весом еще в 100 тысяч долларов. Когда сотрудница компании все это приняла, то ее, как говорится, тоже приняли.

Причем заносил не некто, а курьер от человека по имени Андрей Розов.

Еще на днях «Фонтанка» подчеркивала его уровень: букмекерскую компанию «Фонбет», в которую он солидно инвестировал, в апреле правительство неожиданно включило в список системообразующих предприятий. Правда, после шума в прессе «Фонбет» исчез из списка. Понимающие ресурс увидели.

Другое дело, что наша драма о других ставках. Розов еще и экс-владелец акций рухнувшего банка «Ренессанс». Кстати, на сайте «СовЮрКома» указаны многие сгоревшие банки, которым компания оказывает услуги, в том числе и «Ренессанс».

«Фонтанке» известна приблизительная позиция господина Розова: вместо цивилизованного консультирования по проблемам с его банком, дуэт Волчек — Плиев зарядил ему полтора миллиона долларов, да еще роскошные часы. Причем оба уговаривали потерпевшего, мол, это копейки по сравнению с рисками, надвигающимися по уголовному делу, возбужденному по краже 500 миллионов рублей из того же «Ренессанса». То есть не отдашь — сядешь. В диалогах якобы мелькали чины МВД.

Что до того дела, то «Фонтанка» нашла похожие упоминания. Банк «Ренессанс» потерял лицензию в декабре 2015 года. За несколько дней до этого руководство организации обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей. Помог с возбуждением Эдуард Левченко, который был вхож в кабинеты Госдумы, работая на общественных началах у вице-спикера Андрея Исаева. Впоследствии и сам оказался под арестом.

Так что, когда Волчека и Плиева довели до допроса, то им было непросто скандировать заставку с сайта «СовЮрКом»: «Компания проводит углубленный анализ поставленных задач и по результату вырабатывает стратегию поведения для достижения положительного результата в делах любой сложности».

Но они не юноши. Вряд ли расположены рассказывать о каких-то мифических рычагах в органах. Если, действительно, их беседы писались, то рентабельней признаться в жульничестве, мол, изображали решальщиков, но никакого умысла на коррупцию. Иначе — посредничество во взятке, громкие задержания, встать — суд идет, срок, этап.

Все же между строчек есть сквозная тема, объясняющая энергию Лубянки. Обнаружение миллиардов у полковника ФСБ Черкалина, в большей части занимавшегося линией АСВ, повлекло в конце февраля этого года отставку главы АСВ Исаева. А заметным игроком на этом рынке считается как раз «СовЮрКом», за которым фактически стоит Денис Волчек. Похоже, вопросы ему задаются двухуровневые: по оперативной теме АСВ и по полутора миллионам долларов на всякий случай.

Выход или же невыход следствия на арест покажет, насколько он умело ответил. А пока многим придется понервничать.

На всякий случай: уголовное дело в отношении Волчека и Плиева возбуждено по покушению на мошенничество в особо крупном размере. До них же сумма не дошла по не зависящим от них причинам.